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泰顺温银村镇银行:为县域反洗钱工作贡献金融力量
来源:泰顺新闻网 发布时间:2022-08-30 11:32:42 作者:林静 字体:

  泰顺新闻网讯(记者 林静)今年7月,泰顺温银村镇银行的《反诈沙画宣传视频》被“温州防诈骗”等微信视频号转发,用心的制作、轻快的语言,拉进了反诈宣传距离,起到了较好的警示效果。

  防范金融诈骗是反洗钱工作重要内容之一。2022年以来,泰顺温银村镇银行以“推进全面洗钱风险管理”为核心目标,扎实落实监管工作,提高反洗钱可疑交易监测,持续加强反洗钱履职,反洗钱工作取得了显著成效。此外,针对新型电信网络违法犯罪活动,温银村镇银行有自己的实招妙招。泰顺温银村镇银行党总支副书记副行长陈元福说道:“线上,我们注重探索多元生趣的宣传方式,推出沙画、短视频等;线下,我们走进工地、田间、校园社区,面对面宣传,提高公民的反诈意识。”

  “一是落实‘人防+技防’,从机制建设到搭建异常交易预警拦截系统等,精准打击治理电诈网赌;二是建立劝阻拦截快速反应机制,严格落实新开户尽职调查,识别拦截可疑开户。”泰顺温银村镇银行营业部总经理周慧芳介绍道,通过不懈努力,今年泰顺温银村镇银行已识破并成功拦截了多起可疑开户转账案例。据了解,泰顺温银村镇银行深耕我县十多年来,不断夯实反洗钱工作基础,提升反洗钱工作质效,筑牢反洗钱防线,为我县反洗钱工作贡献了自身的金融力量。

  下一阶段,泰顺温银村镇银行将不断完善洗钱风险管理体系,不断提升反洗钱现代治理能力与效能,为金融安全以及社会大众切身利益保驾护航。

编辑 周晓叶 校对 黄淑霞 责编 曾丽军  监制 陈豹文